ଡିନୋ ମୋରିୟା, ସଞ୍ଜୟ ଖାନ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦ ପଟେଲଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଇରଫାନ୍‌ଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କଲା ଇଡ଼ି

ବାସ୍ତବରେ, ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଡିନୋ ମୋରିୟା, ସଞ୍ଜୟ ଖାନ, ଡିଜେ ଅକିଲ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅହମ୍ମଦ ପଟେଲଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଇରଫାନ ଅହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଜୁରାଟର ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ବାୟୋଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଜଡିତ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୮.୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସଣ୍ଡେସରା ଗ୍ରୁପ୍ କେସ୍ ସହିତ ଜଡିତ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୧୪୫୨୧.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଠକେଇ ଏବଂ ଅର୍ଥର ଅପବ୍ୟବହାରରେ ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ଇଡି କହିଛି ।ଇଡି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଖାନଙ୍କ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଡିନୋ ମୋରିୟାଙ୍କ ୧.୪ କୋଟି, ଡିଜେ ଅକିଲ ୧.୯୮ କୋଟି ଏବଂ ଇରଫାନ ଅହମ୍ମଦ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ୨.୪୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି ।କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏଜେନ୍ସି ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ବାୟୋଟେକ୍ ଗ୍ରୁପର ନିତିନ ସଣ୍ଡେସରା ଏବଂ ଚେତନ ସଣ୍ଡେସରାର ପଳାତକ ପ୍ରମୋଟରମାନେ ଏହି ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଅପରାଧରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି । ନିତିନ ଏବଂ ଚେତନ ଭାଇ ୨୦୧୭ ରେ ଭାରତରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ । ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ବାୟୋଟେକ୍ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମୋଟର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିବା ୧୪,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଏହି ମାମଲା ରହିଛି ।